Diseñar, desarrollar y mantener procesos de assurance.
Diseñar y monitorear el Plan de Capacitación anual para la Entidad.
Seguir métricas y KPIs del servicio.
Efectuar las presentaciones de los Regímenes Informativos al Regulador y responder requerimientos del ente regulador.
Implementar nuevas normativas emitidas por el regulador.
Crear dashboards y reportes para áreas internas clave y autoridades externas.
Participar en auditorías internas/externas proporcionando evidencia analítica clara y bien documentada.
Mantenerse actualizado/a con la normativa local e internacional en materia de cumplimiento ( UIF, GAFI, OFAC, etc .).
Liderar programas de Debidas Diligencias y Debidas Diligencias Reforzadas.

Más de 5 años en AML, Compliance o Riesgos.
Experiencia comprobada en proyectos relacionados con prevención de lavado de activos y cumplimiento regulatorio.
Experiencia en el sector fintech, bancario o de tecnología financiera es altamente valorada.
Dominio avanzado de SQL y Python (librerías como Pandas, NumPy, Scikit-learn, etc.) y contar con pensamiento crítico y enfoque basado en datos.
Experiencia con herramientas de visualización de datos ( Power BI, Tableau, Looker, etc. ).
Uso de GenAI para automatización de procesos: Gemini, ChatGPT, n8n, etc
Capacidad de comunicar hallazgos técnicos de forma clara y orientada a decisiones.
Proactividad, autonomía y orientación a la mejora continua.
Capacidad de liderazgo técnico y colaboración transversal con distintas áreas.

Modo Flex: Creemos en la presencia más que en la presencialidad. Trabajá de manera híbrida y flexible: desde casa, oficina o mixto.
#WorkFromAnywhere: desde cualquier parte del país o el mundo.
Más días de descanso: Además de vacaciones, tenés días libres NX desde el inicio para elegir cuando quieras.
Ajustes de sueldo periódicos que acompañan el contexto económico.
Reintegros por gastos de internet y servicios.
Reintegro en compras de supermercado y restaurantes
Programas de capacitación constante y plataformas de E-learning (Udemy) para potenciar tu desarrollo.
Licencia extendida y flexibilidad al regreso para gestantes y no gestantes.
Licencias especiales para el cuidado de tu familia.
Y una propuesta de valor mucho más amplia pensada para acompañarte en cada momento y desarrollar todo tu potencial.

Senior AML Analyst – Governance, Evolution

Key skills