Programación y optimización de escenarios de monitoreo en materia de PLD/FT utilizando lenguajes como SAS, SQL, Python, Java, C++, y Apache Spark.
Desarrollo, gestión y/o validación de Modelos de Riesgo para la prevención de Lavado de Dinero.
Realizar análisis de grandes volúmenes de datos para identificar patrones atípicos que sirvan de base para el desarrollo de nuevos algoritmos y/o escenarios de monitoreo.
Ejecución y seguimiento de procesos internos de AML y aseguramiento del cumplimiento constante de los requerimientos establecidos en el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Identificación proactiva y continua de nuevos riesgos en AML y análisis de riesgo en operaciones específicas.

Mínimo de 1 a 3 años de experiencia en funciones similares.
Al menos 2 años de experiencia en manejo de bases de datos y estadística avanzada.
Licenciatura o Ingeniería (Sistemas, Actuaría, Económico, o campo afín), con título o en proceso de titulación.
Dominio en el manejo de lenguajes de programación como Python, SAS, SQL.
Realizar análisis de grandes volúmenes de datos para identificar patrones atípicos que sirvan de base para el desarrollo de nuevos algoritmos y/o escenarios de monitoreo.
Experiencia con Datio, Spark y AWS deseable.
Experiencia y conocimiento comprobable del Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y sus Disposiciones de Carácter General.

Especialista AML

Key skills