About this role
Role Overview
- Liderar y desarrollar el equipo de AML Advisory & Policies
- Proporcionar asesoría especializada a las líneas de negocio
- Liderar la estrategia y diseño del marco de políticas de PLD/FT
- Asegurar el cumplimiento con normativas internas y externas
- Gestionar requerimientos de autoridades regulatorias y auditorías
- Monitorear tendencias y proponer acciones preventivas en AML
- Impulsar iniciativas de automatización y mejora continua
Requirements
- Sólido dominio de la regulación mexicana aplicable en materia de PLD/FT
- Conocimiento profundo de recomendaciones y estándares internacionales (GAFI/FATF, Wolfsberg, OFAC, FinCEN, entre otros)
- Experiencia avanzada en la evaluación de riesgos asociados a productos, clientes y canales
- Comprensión de gobierno corporativo y marcos de control interno
- Dominio avanzado de paquetería de Google y herramientas de análisis de información
- Dominio del idioma inglés
- Certificación vigente en materia de prevención de lavado de dinero y cumplimiento (CNBV o similar)
- Experiencia en procesos de transformación, automatización o implementación de soluciones tecnológicas
- Maestría o especialización en Compliance, Riesgos, Finanzas o Derecho Financiero
Benefits
- Asesoría especializada
- Equipo de trabajo multidisciplinario
- Posibilidad de desarrollo profesional
- Entorno colaborativo e inclusivo