Liderar y gestionar el proceso de monitoreo y análisis de transacciones para prevenir y detectar actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo
Realizar seguimiento continuo y sistemático de las transacciones de los clientes
Gestionar y analizar alertas generadas por los sistemas de monitoreo Compliance
Implementar y optimizar metodologías de detección de operaciones inusuales o sospechosas
Investigar y analizar transacciones, y/o identificar patrones inusuales de actividad transaccional de los comercios
Realizar acciones de debida diligencia intensificada para aquellas operaciones y clientes de alto riesgo
Preparar y radicar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a las autoridades competentes
Mantenerse al día con las tendencias, actuales y emergentes, las tipologías LAFT y los cambios en la legislación
Proponer mejoras continuas a los procesos de monitoreo
Asegurar el cumplimiento de los SLAs regulatorios y la alineación con los OKRs organizacionales

Profesional en Derecho, administración, economía o afines.
4+ años de experiencia en un rol similar, idealmente en el sector fintech, banca, seguros.
Experiencia en monitoreo transaccional para prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (AML/LAFT).
Manejo avanzado de Microsoft office o Google Docs, Claude, Chat GPT u otros modelos de IA

AML Specialist – Transaction Monitoring

Key skills