Conocer y asimilar los procedimientos internos en materia de KYC/prevención de blanqueo de capitales para lo cual estará en constante formación (sesiones de formación mensuales que se organizan internamente)
Recibir las solicitudes de informe KYC en el sistema y pre-analizar los elementos de riesgo general y de blanqueo de capitales que puedan identificarse en un cliente para entender el riesgo asociado que le corresponde a ese cliente concreto
Recabar de bases de datos internas y externas toda la información/documentación que sea necesaria según el tipo de cliente y detectar los elementos de riesgo que requieren ser elevados para su análisis
Recabar del cliente los documentos e información necesaria que no hayan podido localizarse en bases de datos internas y externas, para lo cual deberá coordinarse con los equipos de negocio
Preparar los informes KYC con la información recabada en el punto anterior
Volcar la información en el sistema para poder calcular el riesgo de blanqueo de capitales asociado a cada cliente
Coordinar con la Unidad de Prevención de blanqueo de capitales el cierre del proceso KYC, y de evaluación del riesgo genera

Grado Superior o Grado Universitario en Administración, Derecho, Criminología, Documentación, Finanzas o similar
Se valorará positivamente experiencia previa realizando funciones similares y/o en tareas administrativas o jurídicas
Nivel de inglés medio (capacidad de comprensión escrita)

Un gran ambiente de trabajo , tanto dentro como fuera de la oficina
Oportunidades internacionales y red de contactos global
Formación continua y plan de carrera a tu medida
Salario competitivo y plan de remuneración flexible
31 días laborables de vacaciones
La tarde de tu cumpleaños libre
Flexibilidad y posibilidad de teletrabajo
Acceso a Kteam, nuestra plataforma de bienestar, servicios, solidaridad y promociones

Analista Junior KYC

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