Supportare operativamente le risorse della Funzione nelle attività e processi di:
Identificazione delle normative applicabili e relativa gap analysis
Revisione delle procedure interne
Consulenza / pareri per le strutture della Banca
Attività in ambito AML di secondo livello (adeguata verifica e monitoraggio delle transazioni)
Esecuzione controlli di secondo livello, con relativo follow-up delle attività di remediation
Redazione materiale di formazione e progettuale
Analisi quantitativa e andamentale dei principali indicatori di Compliance
Predisposizione reportistica e flussi informativi

Laurea magistrale (ottenuta o in fase di conseguimento) in ambito giuridico / economico o assimilabili;
Forte attenzione ai dettagli, capacità di problem solving e di organizzazione nel rispetto delle scadenze / tempistiche indicate;
Capacità di lavorare in team e buone doti relazionali in un ambiente dinamico;
Conoscenza nell’utilizzo della suite Microsoft Office, in particolare Excel ai fini di analisi dati, PowerPoint per predisposizione materiale formativo e progettuale;
Conoscenza della lingua inglese: livello B2 o superiore.

Previsto rimborso stage
Erogazione Ticket per ogni giorno lavorato
Opportunità di lavorare in un contesto multinazionale
Opportunità di lavorare nella struttura deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio.

AML & Compliance Support

Key skills