Apoyar toda la gestión integral de riesgos asociados a delitos financieros
Implementación, desarrollo y monitoreo de los sistemas SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE
Asegurar el cumplimiento normativo y la protección de la organización
Identificación, evaluación, control y seguimiento de riesgos de Compliance
Ejecutar y supervisar las etapas del ciclo de gestión de riesgos: identificación, medición, control y monitoreo
Desarrollar y mantener actualizadas las matrices de riesgo relacionadas con SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE
Realizar evaluaciones exhaustivas de riesgos de Compliance
Diseñar, implementar y documentar controles efectivos para la mitigación de riesgos identificados
Mantener actualizada la documentación de los sistemas de gestión de riesgos y sus controles asociados
Diseñar y ejecutar planes de monitoreo para verificar el funcionamiento adecuado de los controles establecidos

Profesional en Derecho, administración, economía o afines.
4-5 años de experiencia en un rol similar, idealmente en el sector fintech, banca, seguros.
Conocimiento sólido de la normativa AML/PLD, incluyendo SARLAFT en Colombia.
Experiencia en análisis de riesgos y manejo de alertas.
Manejo avanzado de Microsoft office o Google Docs, Claude, Chat GPT u otros modelos de IA

AML Risk Specialist

Key skills