About this role
Role Overview
- Evaluar y dictaminar casos de clientes en estatus de "Inusual Cancelar" e "Inusual Condicionado" para determinar la viabilidad de la relación comercial
- Interpretar estados financieros y declaraciones de impuestos para justificar la operatividad de personas físicas y morales
- Realizar investigaciones exhaustivas en fuentes abiertas y listas de control internacionales para la mitigación de riesgos
- Ejecutar la debida diligencia reforzada para cuentas de alto riesgo
- Investigar a personas referenciadas a afiliados globales y sus respectivas partes relacionadas
- Elaborar reportes ejecutivos para niveles directivos para la toma de decisiones basada en datos
Requirements
- Licenciatura concluida en Contabilidad, Finanzas, Analítica e Inteligencia de Negocios, o áreas afines
- Mínima de 2 años en gestión de riesgo operativo, análisis financiero/fiscal o procesos de debida diligencia en sectores de alto riesgo
- Dominio de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito (Artículo 115 de la LIC)
- Gestión de Riesgo PLD y análisis de perfil transaccional/corporativo
- Manejo indispensable de Excel y paquetería Office
- Inglés nivel intermedio.
Benefits
- Apoyo a la diversidad, inclusión y igualdad de oportunidades
- Ajustes razonables en el proceso de selección