Gestionarás los controles con las diferentes bancas (retail y enterprise) para implementar mejoras en la prevención de riesgos.
Analizarás información y datos complejos para detectar patrones de crímenes financieros de manera proactiva.
Monitorearás alertas mediante herramientas especializadas para asegurar el cumplimiento de los indicadores clave del área.
Propondrás ajustes estratégicos a las reglas operativas para optimizar la detección de amenazas emergentes.
Negociarás con diversas áreas internas la implementación de medidas de cumplimiento, actuando como un facilitador del negocio.

Licenciatura concluida en Actuaría, Economía, Ingeniería o áreas afines; maestría en administración deseable.
Certificación en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) Avanzado de la ABM.
Experiencia de 3 a 5 años en prevención de fraude, lavado de dinero y conocimiento de productos financieros retail/enterprise.
Análisis de información en herramienta de data "ADA".
Dominio técnico de herramientas de análisis como Spark, Python, Jupyter y plataforma ADA.
Nivel de inglés B1+ o superior.

Manager KYC

Key skills